미국 역사상 최대 규모의 자금 laun 스캔들에서 중요한 진전을 이루었습니다.

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이번 조치는 싱가포르가 30억 싱가포르 달러(23억 달러) 사건과 관련하여 금융 전문가들을 형사 기소한 첫 번째 사례입니다.

혐의 및 혐의 공개:

현지 주 법원에서 제기된 이 혐의는 자금 세탁을 촉진하기 위한 사기 행위에 피고인이 복잡하게 연루되어 있음을 보여줍니다. 26세의 전 싱가포르 씨티은행 직원이자 중국 국적의 왕치밍은 은행을 속이기 위해 문서를 위조하는 등 10건의 혐의를 받고 있습니다. 그의 전문적인 세부 사항은 싱가포르 통화청이 보유한 기록에 나와 있습니다.

사우스차이나모닝포스트가 보도한 바에 따르면, 은행 줄리어스 베어 앤 코와 관련된 35세의 리우 카이는 유죄 판결을 받은 돈세탁업자가 위조된 중국 세금 문서를 사용하여 스위스에 은행 계좌를 개설하도록 도운 혐의를 받고 있습니다. 만다린어에 능통한 두 사람은 모국어로 자신의 혐의를 읽습니다. 중국 시민권자이기도 한 리우는 싱가포르에서 영주권을 보유하고 있습니다. 심리 후 피고인은 논평하지 않기로 결정했습니다.

이 스캔들은 싱가포르 금융 부문에 충격을 안겨주었습니다. 이 스캔들은 1년 전 싱가포르에 거주하는 여러 부유한 외국인이 체포되면서 발생했습니다. 이후 싱가포르 당국은 무려 30억 싱가포르 달러의 현금, 부동산, 암호화폐 및 기타 자산을 압수했습니다. 올해에만 중국계 10명이 해외 도박장에서 불법 자금을 빼돌린 혐의로 수감되었으며, 추가 용의자는 여전히 많은 상태입니다.

특히, 이 유죄 판결을 받은 개인과 그 동료들은 통제된 기관과 함께 12개 이상의 금융 기관에서 3억 7천만 싱가포르 달러 이상을 모았습니다. 현재 UBS 그룹 AG가 소유하고 있는 씨티그룹 계열사와 크레디트스위스와 같은 저명한 은행들은 이러한 불법 활동으로 인해 상당한 예금을 보유하고 있는 것으로 확인되었습니다.

자세한 요금 및 금융 범죄:

왕치밍에 대한 혐의에는 50만 싱가포르 달러(379,708달러)에 가까운 세탁과 사기 대출 서류 작성이 포함됩니다. 한편, 류카이는 자금 세탁업자 중 한 명의 은행 계좌 개설을 용이하게 하기 위해 위조 세금 서류를 사용한 혐의를 받고 있습니다. 이들의 법률 대리인의 진술은 즉시 제공되지 않았습니다.소액결제 현금화

로이터 통신에 따르면 줄리어스 베어와 씨티은행 모두 이러한 상황에 대응했습니다. 줄리어스 베어는 싱가포르 금융 시스템의 무결성을 유지하겠다는 의지를 표명하며 당국과의 협력을 확인했습니다. 반면 씨티은행은 왕치밍이 2022년 4월 이후로 고용되지 않았다고 밝히며 현재 진행 중인 법적 절차로 인해 더 이상 언급하지 않기로 결정했습니다.

이 사건은 싱가포르의 법적 및 금융 거버넌스에 더 광범위한 영향을 미쳤습니다. 지난 8월 여러 여권을 소지한 10명의 외국인을 동시에 체포하는 등의 체포에 이어, 범죄자들은 13개월에서 17개월의 징역형을 선고받았습니다. 복역 후 추방되어 싱가포르로 재입국하는 것이 금지되었습니다.온라인카지노

이 획기적인 사건에 대응하여 싱가포르 당국은 자금 세탁 범죄의 기소를 간소화하기 위한 개혁을 시작했습니다. 자금 세탁 방지 절차를 검토하고 이러한 범죄에 연루된 것으로 의심되는 금융 기관을 검사하기 위한 부처 간 패널도 설립되었습니다.